Skim berprofil tinggi mencuri wang dari Rusia didedahkan

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Penyelewengan berbilion dolar semasa pembinaan kosmodrom Vostochny, yang Vladimir Putin dengan marah mengingatkan pada hari yang lalu, boleh menjadi bahan untuk kajian menyeluruh mengenai skim pemotongan wang awam. Skim yang sama telah digunakan secara aktif di "tapak pembinaan abad ini" yang lain dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Apakah cara yang paling popular untuk mencuri wang kerajaan dalam kes sedemikian?

Peluang pemotongan, yang berkembang pesat sejak kebelakangan ini, kini telah mengecil dengan ketara, dan menjadi lebih berkesan untuk mengenal pasti mekanisme rasuah dalam pelaksanaan kontrak kerajaan. Walau bagaimanapun, beberapa teknik kekal masih relevan sehingga hari ini - dan terdapat banyak contoh ini dalam amalan penyiasatan dan kehakiman. Mari senaraikan mereka.

Melebihkan kos kerja

Ini adalah mekanisme menggergaji klasik, untuk pelaksanaannya seorang pegawai yang korup perlu mempunyai sama ada syarikat "poket" atau hubungan dengan usahawan yang bersedia untuk menetapkan jumlah yang diperlukan untuk kerja atau perkhidmatan mereka dengan sogokan yang sudah disertakan di dalamnya. Walau bagaimanapun, ini hanya skema yang paling umum, yang dalam praktiknya mempunyai banyak nuansa dan kelemahan.

Sebagai contoh, dalam kes kosmodrom Vostochny, anggaran kos kerja yang berlebihan telah dilakukan dengan membangunkan indeks individu untuk mengira semula anggaran kos pembinaan. Pada tahun 2015, Dewan Akaun menetapkan bahawa tindakan ini boleh bertujuan untuk melebihkan perbelanjaan belanjawan dan memperoleh keuntungan yang tidak munasabah, manakala indeks individu untuk Vostochny tidak ditentukan oleh tindakan undang-undang kawal selia dan tidak mematuhi arahan kepimpinan negara. Hasil daripada penggunaan indeks individu, kos pembinaan kemudahan kosmodrom meningkat hampir 13.2 bilion rubel, di mana Dewan Akaun melihat komponen rasuah.

Banyak pelanggaran yang berkaitan dengan anggaran kos kerja yang terlalu tinggi di bawah kontrak negeri dan perbandaran telah didedahkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini di Crimea, di mana, selepas menyertai Rusia, pembinaan infrastruktur kejutan telah dilancarkan. Kes jenayah pertama mula dimulakan pada 2015. Seperti yang dilaporkan pada akhir tahun lepas, wakil Pejabat Pendakwa Crimean Dinara Kayumova, jenayah rasuah terutamanya dilakukan dalam sektor pembinaan semasa penyediaan anggaran reka bentuk: pegawai mendapat keuntungan daripada melebih-lebihkan kos bahan binaan dan jumlah kerja untuk dilakukan, selalunya sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Program Sasaran Persekutuan untuk Pembangunan Crimea. Alexander Akshatin, pengerusi jawatankuasa antirasuah Republik Crimea, menyatakan pada masa yang sama bahawa 40 pegawai telah dipecat kerana rasuah dalam tempoh dua tahun.

Orang yang paling berpangkat tinggi terlibat dalam kes jenayah yang berkaitan dengan penyataan berlebihan kerja di bawah kontrak kerajaan ialah bekas ketua Perkhidmatan Penjara Persekutuan, Alexander Reimer. Dia bersama beberapa orang bawahan didakwa menggelapkan 2.7 bilion rubel dengan menaikkan harga pembelian ketika membeli gelang elektronik untuk mengawal warga dalam tahanan. Pada Jun 2017, Mahkamah Zamoskvoretsky Moscow menjatuhkan hukuman penjara lapan tahun kepada Reimer.

Pembelian barangan dan perkhidmatan yang tidak berkualiti

Skim ini digunakan secara aktif dalam pelaksanaan kontrak pembinaan kerajaan. Memandangkan tapak pembinaan melibatkan bekalan banyak bahan dan komponen, sentiasa ada peluang untuk menjimatkan kualiti, dan poket perbezaannya.

Salah satu episod yang paling diingati menggunakan skim ini ialah pembinaan stadium untuk Piala Dunia FIFA 2018 di Kaliningrad dan Rostov-on-Don. Khususnya, di Kaliningrad, seperti yang ditemui oleh agensi penguatkuasaan undang-undang, dalam rangka kerja kontrak antara pentadbiran wilayah pelanggan pembinaan modal wilayah Kaliningrad dan OJSC "Globalelectroservice", pasir murah telah dibeli dan digunakan untuk mengukuhkan tanah di bawah stadium masa depan, yang tidak memenuhi keperluan projek. Pembelian pasir substandard membolehkan peserta dalam penipuan mencuri lebih daripada 750 juta rubel.

Skim serupa digunakan semasa pembinaan stadium Rostov-Arena di tebing kiri Don. Tidak lama selepas tamat cuti bola sepak, defendan dalam kes jenayah di bawah Bahagian 4 Seni. 159 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia ("Penipuan pada skala yang sangat besar") menjadi pengasas dan pengarah besar JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - sebuah syarikat yang melakukan penyediaan kejuruteraan dan penambahbaikan pendekatan ke stadium. Menurut penyiasat, dalam proses ini, bukannya pasir berbutir kasar yang dinyatakan dalam kontrak negeri, pasir semula jadi halus digunakan, yang menjimatkan 223 juta rubel, walaupun jumlah penuh telah dibayar di bawah kontrak - 473.9 juta rubel. Pegawai-pegawai yang mengambil alih kerja-kerja bekalan dan meletakkan pasir - bekas Menteri Pembinaan Wilayah Rostov Nikolai Bezuglov dan pengarah institusi Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - juga terlibat dalam kes jenayah.

Sudah tentu, komplot yang serupa digunakan semasa pembinaan Timur. Siasatan mengesyaki bekas ketua FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, membeli simen, paip dan tayar pada harga yang melambung dengan ketara melalui firma anak lelaki dan rakannya - skala kecurian berjumlah kira-kira 1.8 bilion rubel. Pada Februari tahun lalu, Khrizman didapati bersalah kerana menggelapkan sejumlah kira-kira 5, 3 bilion rubel dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun.

Perbelanjaan dana yang tidak wajar

Skim pemotongan wang rakyat pelbagai rupa ini terdapat dalam banyak kes anti-rasuah berprofil tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sebagai contoh, dalam rangka kes GLONASS, berkaitan dengan pencurian wang untuk pembangunan sistem geosteering Rusia, banyak fakta penyelewengan mereka telah didedahkan - dana itu telah dipindahkan kepada subkontraktor rekaan dan hilang. Pada bulan Oktober, mahkamah menjatuhkan hukuman kepada penganjur pembinaan Pusat Kawalan Sistem GLONASS, yang mampu mencuri 251 juta rubel ($ 20 juta). Apabila penyiasatan ditubuhkan, anggaran kerja meningkat secara buatan, dan perantara telah diperkenalkan ke dalam rangkaian kontraktor yang melaluinya wang itu ditarik balik - akibatnya, objek itu tidak pernah selesai.

Satu lagi kes anti-rasuah terkenal yang berkaitan dengan penyelewengan dana telah dimulakan pada tahun 2013 mengenai fakta pelanggaran yang berkaitan dalam syarikat negeri "Resorts of the North Caucasus" untuk jumlah keseluruhan lebih daripada 275 juta rubel. Secara peribadi, kes terhadap pengarah besar syarikat, Akhmed Bilalov, telah dimulakan di bawah Art. 201 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia (penyalahgunaan kuasa) berkaitan dengan pembayaran haram untuk perjalanan perniagaan asing dalam jumlah lebih daripada 3 juta rubel. Ahli perniagaan yang sama dan abangnya Magomed Bilalov "membezakan diri" semasa pembinaan resort Gornaya Karusel sebagai persediaan untuk Sukan Olimpik Sochi 2014. Syarikat Krasnaya Polyana, yang dikawal oleh saudara-saudara, setelah membuat perjanjian dengan syarikat negara Olympstroy, menerima lebih daripada 1 bilion rubel dari Sberbank, selepas itu wang ini diletakkan di bank Bilalovs, yang kemudiannya mengkreditkan pembinaan itu untuk kepentingan komersial..

Skim bijak penyelewengan dana juga digunakan semasa pembinaan kosmodrom Vostochny. Pada tahun 2016, Roskosmos memfailkan saman terhadap kontraktor pembinaan am, FSUE Dalspetsstroy, yang dengan agak kreatif melupuskan wang pendahuluan 39.5 bilion rubel yang dipindahkan kepadanya. Daripada jumlah ini, seperti yang ditubuhkan oleh Roskosmos, hanya 6, 1 bilion rubel digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan wang selebihnya diletakkan pada deposit dengan Gazprombank. Pada masa hadapan, ternyata kontraktor kerana kekurangan modal kerja, terpaksa menarik pinjaman daripada bank yang sama dan membayar balik daripada wang yang diterima sebagai wang pendahuluan.

Mengeluarkan wang melalui firma fly-by-night

Salah satu skim paling popular untuk memotong dana bajet, yang tidak memerlukan kemahiran khas, wujud dalam variasi yang berbeza.

Penyelidik topik ini Dmitry Guk dari Institut Negara dan Undang-undang Akademi Sains Rusia memetik sekurang-kurangnya tiga daripada mereka dalam salah satu artikelnya. Dalam kes pertama, organisasi yang tidak menjalankan aktiviti komersial sebenar digunakan sebagai peserta khayalan dalam tender pelaksanaan kontrak negeri atau perbandaran sebagai syarikat berkembar syarikat yang bergabung dengan pegawai, yang akhirnya menerima kontrak. Pilihan kedua - pertandingan dimenangi secara langsung oleh satu hari, selepas itu wang belanjawan yang diterima dalam akaunnya ditunaikan dan hilang ke arah yang tidak diketahui.

Sebagai contoh, Dmitry Guk memetik kisah berikut: pada 2003-2005, ketua salah satu institut penyelidikan Kementerian Pertahanan telah mencuri lebih daripada 13 juta rubel, membuat kontrak rekaan untuk melaksanakan kerja penyelidikan dengan firma komersial palsu, dan sebenarnya, kajian ini telah dijalankan pada waktu rasmi mereka oleh kakitangan penyelidik institut … Pilihan lain untuk menggunakan fly-by-night ialah membayar sogokan daripada akaun mereka kepada pegawai yang korup. Dalam kes ini, ini adalah salah satu elemen dalam rangka skim pemotongan lain - anggaran terlalu tinggi kos kerja yang dilakukan atau perkhidmatan yang disediakan. Perbezaan yang tidak munasabah dipindahkan oleh syarikat yang memenangi pertandingan ke akaun sehari dan kemudian dipindahkan kepada pegawai yang berminat secara tunai.

Dalam skandal di sekitar kosmodrom Vostochny, firma satu hari, atau, kerana mereka juga dipanggil oleh pihak berkuasa cukai, "pelanduk", sudah tentu, hadir.

Kembali pada tahun 2015, agensi penguatkuasaan undang-undang menetapkan bahawa jumlah kerosakan daripada mengeluarkan dana melalui firma sehari di bawah kontrak kerajaan untuk pembinaan Vostochny dianggarkan sekurang-kurangnya 400 juta rubel.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, usaha pengurusan Bank of Russia untuk membubarkan bank yang bertindak sebagai platform pusat penjelasan telah membawa kepada fakta bahawa kemungkinan menggunakan firma terbang demi malam untuk mencuri dana bajet telah menjadi semakin berkurangan. Jika pada tahun 2009, hampir dua pertiga syarikat Rusia yang berdaftar tidak menjalankan aktiviti sebenar, maka pada tahun lepas bahagian syarikat shell, menurut Perkhidmatan Cukai Persekutuan, menurun kepada 7% daripada jumlah keseluruhan syarikat. Jumlah pengeluaran haram dana oleh pelanggan bank, menurut Bank Negara, pada 2013-2018 menurun 20 kali ganda, dan komisen untuk tunai melonjak daripada 1-2% sebelumnya kepada 11-12%.

"skematosis" atipikal

Mekanisme penyelewengan dana bajet yang disenaraikan di atas adalah, boleh dikatakan, rutin - secara umum, ia berulang dalam ratusan kes anti-rasuah. Tetapi terdapat juga skim tidak standard yang menunjukkan bahawa kepintaran pegawai yang mengambil rasuah tidak mengenal batas. Satu contoh sedemikian ialah penipuan pelbagai langkah yang didalangi oleh kumpulan yang diketuai oleh Alexei Kuznetsov, bekas Menteri Kewangan Wilayah Moscow.

Seperti yang ditubuhkan oleh penyiasatan, dari 2005 hingga 2008, Kuznetsov dan rakan sejenayahnya membeli hak untuk menuntut hutang dari majlis perbandaran di wilayah Moscow dari perusahaan perumahan dan perkhidmatan komunal berhampiran Moscow, kemudian hak ini dijual kepada bank, yang memohon bayaran kepada majlis perbandaran. Akibatnya, kira-kira 11 bilion rubel telah dicuri daripada belanjawan, yang dipindahkan ke akaun asing. Di samping itu, Kuznetsov telah dibentangkan dengan penyelewengan dalam jumlah 2 bilion rubel. Bekas pegawai itu bersetuju dengan tuduhan itu dan kini sedang menunggu keputusan mahkamah.

Bekas ketua Republik Mari El, Leonid Markelov, juga menghasilkan skema pengayaan peribadi yang sangat rumit dengan mengorbankan belanjawan. Asas untuk kes jenayah terhadapnya, dibuka beberapa hari selepas peletakan jawatannya pada April 2017, adalah penerimaan rasuah sebanyak 235 juta rubel. Dan sebab rasuah itu adalah melobi Markelov terhadap kepentingan ladang ayam serantau yang besar, yang disediakan dengan subsidi bajet dalam jumlah 5 bilion rubel untuk membayar kadar faedah pinjaman pelaburan. Sebagai tambahan kepada penipuan licik ini, Markelov terperangkap dalam skim penyelewengan wang belanjawan yang popular seperti pengambilan pekerja palsu dalam perkhidmatan awam - pengawal peribadinya menerima gaji daripada belanjawan Mari El sebagai pakar sekretariat ketua wilayah.