Berhati-hati, Bitcoin: skim pertaruhan mata wang kripto yang paling popular

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Bagaimana skim pendawaian yang paling popular untuk membeli dan menjual mata wang kripto berfungsi.

Setelah mudah mengatasi tanda psikologi 10 ribu dolar, bitcoin hampir serta-merta melonjak tahap 11 ribu, kemudian, bagaimanapun, sedikit diperbetulkan. Walaupun penganalisis dan pembiaya tertanya-tanya berapa lama lepas landas yang memeningkan itu akan bertahan, bagaimana ia disandarkan dan sama ada Bitcoin akan menjadi ancaman kepada ekonomi global, penipu mempunyai jari mereka di nadi.

Pancingan data dari tapak palsu

Banyak laman web palsu pertukaran mata wang kripto dan perkhidmatan pertukaran bitcoin adalah salah satu cara yang terbukti untuk penjenayah siber menjadi kaya. Dengan menukar satu huruf dalam URL, mereka mencipta klon palsu sumber Internet di mana anda boleh menyimpan atau menukar bitcoin, eter dan mata wang kripto lain.

Matlamat phisher adalah untuk mencuri maklumat pendaftaran atau memaksa pengguna membuat transaksi dengan mata wang kripto, yang akan berakhir di dompet penipu.

Enjin carian selalunya tidak menyemak sama ada tapak itu benar atau tiruan daripadanya. Akibatnya, sumber pancingan data muncul dalam hasil carian (iklan kontekstual yang dipaparkan di atas hasil carian. - Ed.) Dan diklik oleh sebilangan besar pengguna.

Ini, sebagai contoh, kelihatan seperti sumber dompet pancingan data untuk mata wang kripto Etherium ("eter") yang terletak di alamat yang mempunyai ralat pada namanya ("wallt" dan bukannya "dompet").

© Myetherwallt Tapak palsu myetherwallt.com

Dan berikut ialah iklan untuk satu lagi klon dompet palsu dengan alamat myethlerwallet [.] Eu. Menariknya, ia muncul dalam hasil carian tepat di atas tapak web dompet Etherium rasmi, MyEtherWallet.com.

Pengiklanan kontekstual laman web palsu myethlerwallet.eu

Piramid dan deposit Bitcoin

Mereka yang sudah mempunyai jumlah mata wang kripto tertentu dan keinginan untuk meningkatkannya disasarkan oleh pencipta struktur MLM. Mereka menawarkan untuk melabur bitcoin dengan meletakkannya pada deposit, dan mereka menjanjikan pulangan yang tinggi - contohnya, dua hingga tiga peratus sehari.

Salah satu projek terbaharu jenis ini ialah Trinity, yang dilancarkan pada musim panas ini. Selama kira-kira tiga bulan, perkhidmatan itu kerap membayar wang, menarik pelanggan melalui program rujukan: faedah ke atas deposit boleh ditingkatkan dengan mengorbankan orang yang tertarik.

"Akibatnya, Trinity runtuh, menjadi contoh piramid klasik yang sebelum ini digunakan dalam sistem lain, dan kini mula digunakan untuk mata wang kripto," kata Evgeny Kaminsky, pengasas Cryptomir, seorang peniaga dan pelombong mata wang kripto.

© USI Tech Platform Pelaburan Bitcoin USI Tech

Melalui Skype dan dompet Qiwi

Penipu berunding dengan bakal pembeli untuk menjual bitcoin menggunakan dompet Qiwi. Penjual meminta untuk membuka Skype dan menunjukkan skrin dompet, kononnya untuk memastikan bahawa terdapat wang di sana. Selanjutnya, di bawah sebarang alasan (contohnya, untuk menyemak operasi sistem), dia meminta untuk menjana baucar.

"Kod yang dijana dipaparkan pada skrin, dan semasa penyerang memujuk pelanggan, dia mengaktifkan kod ini dalam dompetnya, dan pembeli serta-merta kehilangan wang," jelas Kaminsky.

© RIA Novosti Laman web sistem pembayaran elektronik QIWI

Litar tiga kali ganda

Sebagai peraturan, penjual bitcoin tidak mengambil bahagian dalam skim tiga kali ganda - hanya penipu dan mangsanya berinteraksi. Sebagai peraturan, penipu menjual produk popular di Internet, contohnya iPhone, pada harga yang terlalu rendah. Penjual menuntut bayaran pendahuluan pada kad, tetapi dia tidak memberikan kad kreditnya, tetapi penjual bitcoin, yang, pada gilirannya, mengharapkan wang daripada penipu untuk mata wang kripto.

Akibatnya, penjual bitcoin menerima kiriman wang, penipu menerima bitcoin, dan orang yang ingin membayar untuk iPhone tiada apa-apa.

Dalam 99% kes, penjual bitcoin tidak tahu bahawa dia menerima wang daripada pihak ketiga. Tetapi pembeli yang tertipu menulis kenyataan kepada polis khusus untuknya - lagipun, terdapat data kad yang dia memindahkan wang itu.

Perlombongan awan

Satu lagi penipuan bitcoin ialah perlombongan awan. Malah, ia membolehkan anda melombong mata wang kripto tanpa perkakasan dan perisian, menyewa kuasa pengkomputeran untuk jumlah tertentu.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Perlombongan awan adalah 90% penipuan. Tapak sedemikian memberikan akses kepada kaunter yang kononnya mencerminkan proses perlombongan, tetapi apabila anda cuba menarik balik sesuatu, terdapat" masalah teknikal "atau wang dikreditkan ke akaun pelanggan," jelas mata wang kripto. peniaga.

Sebagai peraturan, hanya pengeluar peralatan untuk perlombongan mata wang kripto, seperti Bitmain, boleh menyediakan perkhidmatan "perlombongan awan" yang adil. Ini adalah perniagaan sampingan mereka, dan mereka benar-benar mempunyai kapasiti percuma, yang mereka tawarkan untuk disewa.

Perceraian jalanan dan jenayah

Minat terhadap mata wang kripto sangat hebat sehingga penipu jalanan juga menggunakannya. Jadi, pada bulan Oktober di Obninsk, seorang penduduk tempatan membeli dua "bitcoin" dari tangannya, membayar seribu rubel untuk mereka. Penjual memberitahu pelanggan yang mudah tertipu bahawa bitcoin "sentiasa menjadi lebih mahal dan pada bulan November anda boleh memperoleh beberapa ribu pada kadarnya."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Cenderamata cryptocurrency bitcoin di Pusat MaRSe Bitcoin di Moscow

Pakar menunjukkan bahawa pada masa ini tiada "kesetaraan" fizikal kepada bitcoin. Anda boleh membeli hanya cenderahati atau syiling koleksi dengan imej lencananya. Pada satu masa, percubaan dibuat untuk membuat bitcoin "ketara".

Beginilah cara Casascius muncul - syiling di mana sekeping kertas dengan kunci kriptografi yang ditutup dengan hologram dibenamkan. Kod ini membenarkan mengakses dompet dan menggunakan denominasi. Walau bagaimanapun, apabila pencipta menghadapi masalah dengan perundangan, projek itu ditutup.

Pemburuan mata wang kripto bertukar menjadi pemerasan terbuka. Pada pertengahan November, di pusat Moscow, bitcoin bernilai 15 juta rubel telah dicuri daripada seorang lelaki. Apabila pemilik mata wang kripto memindahkannya dari akaun elektroniknya ke akaun pembeli, dan peserta mesyuarat menunggu pengesahan pemindahan itu, penjual akan mengambil wang tunai. Tetapi tiba-tiba enam lelaki berjanggut memasuki pejabat dan, mengancam dengan kekerasan, mengambil bungkusan dengan wang. Kemudian ternyata pihak-pihak tidak menandatangani sebarang dokumen mengenai urus niaga tersebut.