Isi kandungan:

Pegawai keselamatan tentang bagaimana FSB dan Bank Negara tunaikan trilion
Pegawai keselamatan tentang bagaimana FSB dan Bank Negara tunaikan trilion

Video: Pegawai keselamatan tentang bagaimana FSB dan Bank Negara tunaikan trilion

Video: Pegawai keselamatan tentang bagaimana FSB dan Bank Negara tunaikan trilion
Video: Tanda Kamu Cuma Dimanfaatkan Sama Cewek! 2024, Mungkin
Anonim

Siapa yang membantu penyeleweng belanjawan dan struktur jenayah untuk mencuci wang dalam negara dan luar negara? Jawapan kepada soalan ini diberikan kepada PASMI oleh bekas pegawai KGB, ketua kerja operasi "kumpulan perbankan" khas Kementerian Dalam Negeri. Struktur ini dicipta bagi pihak presiden untuk menghapuskan pasaran haram untuk mengeluarkan wang, yang melaluinya bertrilion rubel.

Tetapi sebaik sahaja pekerja menghampiri penangkapan pembiaya "hitam", mereka sendiri masuk ke penjara. Mengenai peranan dalam kes ini ketua TFR Alexander Bastrykin, Jeneral FSB Ivan Tkachev dan anak didik misteri Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - dalam wawancara eksklusif dengan peserta langsung dalam "perang siloviki".

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Dmitry Tselyakov- seorang pekerja KGB USSR, yang memastikan keselamatan peribadi pegawai tertinggi negara, seorang pegawai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang berdiri pada asal-usul perjuangan menentang operasi perbankan haram, menamatkan kerjayanya sebagai pegawai penguatkuasa undang-undang di sebalik bar. Pada tahun 2010 dia disabitkan dengan pemerasan 1.5 juta euro dua orang bank - Herman Gorbuntsov dan Petra Chuvilina … Lebih-lebih lagi, sejurus selepas itu, kes jenayah dibuka terhadap Gorbuntsov mengenai penipuan menggunakan bil bank palsu, dan kini hubungan antara pembiaya dan kolonel bilionair sedang disiasat. Dmitry Zakharchenko … Chuvilin menerima empat tahun penjara pada 2016 kerana penipuan untuk $ 5 juta dalam sektor perbankan. Tetapi Tselyakov sendiri pasti: sebab sebenar untuk penyingkirannya dikaitkan dengan pegawai keselamatan berpangkat tinggi, yang meliputi pasaran tunai haram, dan menggunakan Gorbuntsov dan Chuvilin sebagai skrin.

Tetapi artikel ini bukan mengenai sama ada pegawai keselamatan itu dibingkai atau tidak. Bahan eksklusif telah diterbitkan, termasuk wiretap, surat daripada FBI, sijil pemantauan kewangan dan dokumen daripada surat-menyurat rasmi, yang, sebagai tindak balas kepada tekanan jenayah, disediakan oleh penyiasat yang mempunyai kuasa khas. Butiran perang tentera tahun 2000-an adalah dalam kisah Dmitry Tselyakov:

Penangkap Pembakar Bank

“Saya berakhir di Direktorat Kesembilan KGB, yang terlibat dalam perlindungan pemimpin parti dan kerajaan, sejurus selepas tentera. Pada tahun 90-an, dia adalah pengawal peribadi presiden pertama USSR Mikhail Gorbachev dan Presiden Mahkamah Perlembagaan Valeria Zorkina.

Beliau telah menceburi bidang operasi perbankan pada tahun 2000-an. Kemudian, di Jabatan Keselamatan Ekonomi Kementerian Dalam Negeri, jabatan baru diwujudkan untuk mengawal pelaburan asing dan urus niaga pertukaran asing, dan saya dilantik ke jawatan timbalan ketua.

Kes utama pertama yang saya ambil bahagian dan di mana saya memahami cara mekanisme pengubahan wang haram berfungsi ialah kes bank Rodnik dan AKA-Bank. Pada tahun 2004, mereka adalah antara perintis dalam kalangan institusi kredit, yang lesennya telah dibatalkan kerana melanggar undang-undang mengenai pengubahan haram. Melalui "Rodnik" selama 8 bulan dengan modal sebanyak 20 juta rubel telah ditunaikan 75 bilion … Ini adalah kira-kira 6-7 belanjawan tahunan wilayah kita, saya akan memberikan angka khusus: belanjawan wilayah Tula untuk tahun 2004 - di suatu tempat 11.2 bilion rubel., Yaroslavskaya - 10, 1 bilion rubel., Ryazan 7.5 bilion rubel.

Wang itu dihapuskan dengan alasan amal - untuk pembelian insulin. Lebih banyak lagi melalui AKA-Bank - sesuatu di kawasan itu 114 bilion rubel.

Menyelia skim ini melalui KB "Kedudukan Ekonomi Baru" (DEB-Bank), yang menyatukan rangkaian bank lain, Boris Sokalsky - setiausaha yang tidak mencolok Mahkamah Timbang Tara Moscow, yang mengumpul dana daripada firma sehari. Dia sendiri memanggil mereka "timbunan sampah".

Walaupun dia bukan satu-satunya yang bekerja di pasaran ini: Saya boleh mengira kira-kira sedozen komuniti penjenayah terancang besar. Mereka bertindak sebagai sistem kewangan kedua Persekutuan Rusia, hanya "hitam". Semua pesertanya mempunyai faedah mereka sendiri: penerima utama mengelak daripada membayar cukai, dan penghibur menerima cukai daripada perolehan: pada awal 2000-an, ia adalah kira-kira 1-2% daripada jumlah urus niaga, dan kemudian kadar meningkat kepada 5-7dan kadangkala 10%.

Prinsip umum adalah ini: bank telah dibeli atau diperah daripada pemilik, dan kemudian mereka "dibakar", mengepam wang sehingga lesen institusi itu dibatalkan. Metodologi sudah menjadi isu kedua: kaedah selalu dijumpai - rupa bentuk amal, cek palsu, bil pertukaran, sekuriti dan seumpamanya.

Untuk anda memahami jumlah dana, saya akan mengatakan bahawa satu bank boleh mengeluarkan wang sehari sebelumnya $ 1 juta, dan, secara umum, untuk "kitaran hayat" - sehingga $ 100-150 bilion … Ini adalah bajet "selari" sebenar Rusia, setanding dengan KDNK negara. Ia adalah sistem perbankan "hitam" yang membolehkan bukan sahaja untuk merompak bajet Rusia, yang hampir selalu dinyatakan dalam "bukan tunai", tetapi juga untuk menyediakan pembiayaan untuk sebarang tindakan pengganas, kerana tidak ada kawalan, dan terdapat ramai orang yang berminat dengan kewujudan sistem.

Kes Sokalsky menunjukkan betapa kuatnya pelanggannya: disebabkan oleh penentangan sistem, kami berjaya menahan jurubank itu hanya pada Mac 2007, iaitu, tiga tahun selepas mengumpul semua bukti.

Di bawah bumbung yang selamat

Semua orang sentiasa mengetahui tentang operasi perbankan haram dan masih mengetahuinya - Bank Pusat, FSB, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pejabat Ketua Pendakwa, Jawatankuasa Penyiasatan, Perkhidmatan Cukai Persekutuan, dll. Tidak ada teori konspirasi di sini, saya memberitahu anda ini dari sudut pandangan akal … baik, berdasarkan bahan ratusan wiretaps.

Semua bank utama di Rusia dan Bank Pusat adalah penderma untuk bank pencuci, jadi tidak sukar untuk menjejaki aliran. Tetapi ini tidak dilakukan dengan sengaja, kerana ini adalah bagaimana wang Keretapi Rusia, syarikat minyak, dan semua perkasa dunia ini berlalu. Yukos juga bekerja.

Dan bayangkan bagaimana anda boleh menjalankan penyiasatan dengan bumbung sedemikian?! Anda lihat: semua bank ditutup dengan bumbung, termasuk penerima manfaat. Tidak sukar untuk melihat statistik tahun lalu: Dagestan pernah berada di tempat kedua dari segi kepekatan bank selepas Moscow, dan kemudian St. Petersburg. Dan apa, tiada siapa yang melihat bahawa Caucasus di Rusia bukan pusat kewangan dan perniagaan?

Jika kita bercakap tentang "kebutaan" struktur kawalan: pada tahun 2005 saya menghantar permintaan kepada ketua Perkhidmatan Cukai Persekutuan Rusia, maka tempat ini diduduki oleh Anatoly Serdyukov … Dan apa yang anda fikir pejabat cukai berlari untuk mencari tempat mereka telah dihapuskan 75 bilion untuk insulin? Tidak! Semua orang benar-benar berada di atas gendang, kerana jika mereka mula memikirkannya, seluruh ekonomi Persekutuan Rusia akan berhenti. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang baik di luar negara? Perkara utama ialah melaporkan pertumbuhan KDNK dan tunggu minyak berharga $ 200.

Saya menyerahkan laporan mengenai perkembangan operasi secara peribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, saya masih mempunyai saluran saya dari zaman saya bekerja di KGB, tetapi, nampaknya, ini tidak mencukupi. Kami dilepaskan hanya selepas pembunuhan Timbalan Pengerusi Bank Negara pada September 2006 Andrey Kozlov, yang nampaknya cuba memulihkan sektor "hitam" ini. Nampaknya, dia tidak lagi mempercayai sesiapa daripada agensi penguatkuasaan undang-undang, perkhidmatan khas dan Bank of Russia, dan digerakkan oleh inersia, membatalkan lesen daripada bank. Tetapi permintaan untuk operasi perbankan haram menyebabkan dia hanya mempunyai tiga pilihan - peletakan jawatan, penjara atau pembunuhan.

Sudah tentu, pembunuhan Kozlov membuat banyak bunyi dan menghasilkan kesan terapi kejutan. Presiden sangat tidak berpuas hati pada masa itu dan memberikan arahan peribadi untuk memikirkannya, kemudian dia masih memberi perhatian yang besar terhadap usaha memerangi pengubahan wang haram. Atas perintah Menteri Dalam Negeri Rashida Nurgalieva kumpulan operasi penyiasatan telah ditubuhkan. Kemudian media memberi nama " kumpulan perbankan". Ia diketuai oleh seorang penyiasat kanan untuk kes-kes penting Jawatankuasa Penyiasatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Rusia, Kolonel Kehakiman Gennady Shantin … Dalam kumpulan ini, saya bertanggungjawab untuk keseluruhan bahagian operasi.

Saya bertemu Gennady Aleksandrovich pada musim panas 2005, apabila saya menyerahkan bahan di bank Rodnik untuk penilaian kepada Jawatankuasa Penyiasatan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Rusia. Tiada siapa yang menyiasat kes ini, tidak ada amalan, kita sendiri tidak tahu berapa banyak perangkap yang disembunyikannya, apakah semua penyiasatan ini akan membawa kepada, dan sejauh mana kita akhirnya akan mencapai kemajuan, apa yang kita akan faham. Walau bagaimanapun, kes jenayah itu kemudiannya dimulakan bukan oleh Jawatankuasa Penyiasatan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Rusia, tetapi oleh Timbalan Ketua Pendakwa Persekutuan Rusia. Biryukov Yuri Stanislavovich dan dia melihat bahawa akan ada perjanjian yang baik, jadi kami perlu mengucapkan terima kasih kepadanya kerana menetapkan peringkat untuk kes ini dan untuk siasatan global kami, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Persekutuan Rusia, yang hasilnya masih relevan hari ini.

Kes Trilion

Pada masa "kumpulan perbankan" dibentuk secara rasmi, selari dengan OPS Sokalsky, kami telah menjalankan apa yang dipanggil "trilion" - ini adalah OPS terbesar pada masa itu, dibina ke dalam kuasa negeri Persekutuan Rusia - Jumber Elbakidze (nama panggilan Juba) dan pasangannya Sergey Zakharov bernama "Merah", Evgeniya Dvoskina dan Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (nama panggilan "helikopter Pasha") dan lain-lain, yang namanya tidak diketahui orang ramai.

Perbualan yang sangat, sangat serius sampai ke PTP (menyadap telefon). Jadi, sejurus selepas pembunuhan timbalan pengerusi Bank Pusat Kozlov, seorang warganegara bernama "Flamingo" menelefon telefon bimbit Juba dan berkata yang berikut: "Saya bercakap dengan FSB Rusia dan akan bertanggungjawab atas pembunuhan itu. Alexey Frenkel, walaupun ia tiada kaitan dengannya, kerana ia merupakan pautan paling lemah dalam keseluruhan sistem pada masa ini."

Shantin menyoal siasat Frenkel pada Mac 2007, tetapi peguamnya Igor Trunov menimbulkan kekecohan bahawa kami ingin membawa Frenkel kepada liabiliti jenayah di bawah bahagian 2 artikel 172 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia "perbankan haram", dan perbualan itu tidak berjaya. Walaupun saya dan Shantin tidak mempunyai keinginan untuk bermain di tulangnya, kami sudah mempunyai objek yang mencukupi.

Pada tahun 2006, kami bersedia untuk menangkap Elbakidze, tetapi saya telah dikeluarkan daripada kes itu, dan hanya apabila Timbalan Menteri Kementerian Dalam Negeri secara peribadi campur tangan. Andrey Novikov, saya telah dikembalikan, tetapi masa telah berlalu - Elbakidze melarikan diri ke Georgia.

Selepas itu, kumpulan kami bertemu dengan Dvoskin, Myazin dan Kulikov, yang menggantikan "raja-raja gunung emas." Myazin memanggil dirinya begitu, selepas Juba pergi ke negara yang hangat. OPS mereka memberi tumpuan bukan sahaja kepada pegawai FSB Rusia, Bank Rusia, penerima dengan akses terus kepada presiden, tetapi juga pada ketua Direktorat Utama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk Daerah Persekutuan Tengah - Nikolae Aulove … Ini telah didedahkan pada November 2006 semasa ORM untuk bank Migros.

Bank itu dipindahkan dari Dagestan ke "pembakaran" dan didaftarkan dalam Pentadbiran Wilayah Utama Kelima yang dikawal oleh komuniti penjenayah, yang mengetuai Alexander Korneshov daripada kakitangan pegawai yang dipinjamkan FSB Rusia. Selama dua tahun saya terpaksa berkomunikasi dengannya untuk memotong geng dengan lancar dan tidak menimbulkan yang lain, kerana media suka menulis, perjuangan "bulldogs di bawah permaidani." Dia ditangkap segera di bank Rodnik: ia tidak mempunyai unit tunai! Dan bagaimanakah, tertanya-tanya, pemeriksaan GTU Bank Rusia dan Kementerian Dalam Negeri dijalankan di sana?

Lebih-lebih lagi, pihak berkuasa penyelia tidak boleh tidak tahu di mana dan siapa yang "membakar" bank itu, kerana secara praktikal orang yang sama muncul di mana-mana, termasuk dalam tindakan Bank Rusia. Sebagai contoh, di bank Myazin dan Dvoskin - "Belkom", "Falcone", bank "Projek Pinjaman" dan lain-lain, yang tertentu Stepanova … Sudah tentu, saya bercakap dengannya semasa soal siasat. Dia menjelaskan bahawa jika dia bekerjasama, dia akan dibunuh atau dipenjarakan, dan dia mempunyai anak. Malangnya, kami telah menghadapi situasi ini sejak hari pertama.

Kami memotong kumpulan tanpa menyentuh penerima, ia tidak berfungsi dengan cara lain - jika anda menyentuh mereka juga, maka bayangkan sumber apa yang akan jatuh kepada anda dari empat puluh institusi kredit yang "terbakar". Pada dasarnya, saya mengikuti jalan yang sama seperti Kozlov. Saya bukan orang bodoh, dan saya faham dengan baik bahawa semakin saya menghancurkan geng, semakin kuat gabungan mereka: semua orang berminat untuk mengeluarkan saya dan, sudah tentu, akan segera pergi ke bumbung. Persoalannya ialah apa yang pihak berkuasa sendiri akan pilih bila pergaduhan ini akan berlaku. Tetapi pilihan tidak memihak kepada saya …

10 tahun telah berlalu sejak penyingkiran saya: kini Ivan Myazin telah ditangkap berkaitan dengan penyelewengan 3.2 bilion rubel dari Promsberbank, Alexey Kulikov menerima sembilan tahun, dan Evgeny Dvoskin masih bebas, dan pada sosoknya saya ingin menarik perhatian khusus pembaca anda.

Antara FBI dan FSB

Dvoskin adalah seorang jurubank terkenal yang berkaitan dengan seluruh kumpulan bank "terbakar" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon dan lain-lain. Pada September 2007, kami menerima sijil daripada Finmonitoring, yang mengesahkan kaitannya dengan operasi perbankan haram dan pengubahan wang haram.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Ia merupakan satu kejayaan besar dalam operasi untuk mewujudkan identiti sebenar beliau. Lagipun, Dvoskin adalah seperti "Encik X" dalam pasaran kewangan, dia sudah muncul pada masa apabila peranan pemimpin telah lama dibahagikan. Adalah diketahui bahawa dia dilahirkan di Odessa, pada tahun 70-an dia berhijrah dengan ibunya ke Amerika, dan pada tahun 2000-an dia mendapati dirinya berada di Rusia. Kumpulan kami bersama Shantin berjaya mengisi titik hitam dalam biografinya. Ternyata Dvoskin mewarisi bukan sahaja di Rusia, tetapi juga di Amerika Syarikat: FBI mencarinya untuk alasan yang sama - penipuan kewangan, tetapi carian dilakukan oleh nama belakangnya. Slusker … Kami menerima dokumen yang lengkap melalui Interpol.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Ia menjadi jelas dari mana hubungan antara Dvoskin-Slusker dan "pencuri dalam undang-undang" berasal Vyacheslav Ivankov, yang dikenali dengan nama samaran Yaponchik - mereka bertemu di penjara Amerika, di mana mereka adalah rakan sel. Saya fikir ini bukan satu kemalangan: Saya mempunyai data bahawa Dvoskin adalah sesuatu seperti pemberi maklumat perkhidmatan perisikan Amerika. Kemudian FBI akan menghantar permintaan untuk ekstradisinya, tetapi Pejabat Pendakwa Raya Persekutuan Rusia tidak akan mengambil sebarang keputusan.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Kumpulan kami juga berjaya mengesahkan bahawa kewarganegaraan Rusia Dvoskin adalah pemalsuan, walaupun dia berdegil menafikan perkara ini. Dvoskin memberi jaminan bahawa pada tahun 90-an dia mendaftar di Rostov dan menerima pasport di sana. Tetapi entri dalam buku rumah - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - dibuat secara eksplisit di belakang, kerana pada masa pendaftaran dia masih Slusker. Dia menukar nama keluarga hanya pada tahun 2002. Cuma gadis yang memasukinya di sana entah bagaimana terlupa bahawa pada tahun 90-an dia adalah seorang Slusker.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Terdapat juga seorang saksi Tropinina, yang mengaku bahawa dia telah membuat pendaftaran Dvoskin untuk mendapatkan wang. Berdasarkan jumlah bukti yang dikumpul, pada September 2007, kami berjaya mendapatkan kebenaran untuk menggeledah rumah jurubank, di mana pistol dan 70 kartrij telah dirampas.

Menjelang November, penangkapan Dvoskin dan Myazin sedang disediakan, tetapi bumbung mereka pada diri Nikolai Aulov dikaitkan dengan kes itu, Alexandra Bastrykina dan Jabatan "M" FSB Rusia, serta, sebelum ini tidak diketahui oleh kami, perkhidmatan ke-6 Perkhidmatan Keselamatan Dalam Negeri FSB Rusia.

Pergerakan Bastrykin

Dari Dvoskin, pengerusi UPC Rusia, Bastrykin, menjadi mangsa untuk menyingkirkan saya dan Shantin dan bermain politik dengan Aulov, yang ingin mengambil jawatan Menteri Dalam Negeri Persekutuan Rusia, dan jeneral lain yang menderita kerusi dan kulit kepala.

Pada 26 November 2007, dari pejabat Shantin, mereka tiba-tiba merampas kes di bank Dagestan tempat Dvoskin ditahan, dan mereka juga mengambil bahan-bahan untuk menggeledah rumahnya dan semua bukti material. Rampasan itu dilakukan oleh pasukan khas FSB, wakil ibu pejabat Moscow UPC dan beberapa pekerja Kementerian Dalam Negeri. Dalam laporan Shantin, anda boleh membaca bahawa bahan-bahan ini boleh dirampas daripada kami. dengan paksaan.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Laporan Shantin dihantar kepada Alexander Bastrykin, pada tahun 2007 beliau adalah pengerusi Jawatankuasa Penyiasatan di bawah Pejabat Pendakwa Persekutuan Rusia. Bastrykin yang bertanggungjawab dalam kes itu Alexander Sharkevich, dalam rangka kerja di mana kertas itu disita.

Siapa Sharkevich? pada tahun 2007, saya masih tidak tahu jawapan kepada soalan ini. Dia bekerja di bawah nama samaran Solovyov, sebagai tambahan kepada Nurgaliev, sekumpulan orang yang sangat terhad mengetahui tentang tugas sebenarnya: di bawah samaran seorang pegawai penguatkuasa undang-undang yang korup, dia bekerja untuk mendedahkan rasuah di pihak berkuasa tertinggi, antara lain, dia membangunkan. "pengubahan" bank, dan merupakan bawahan langsung Menteri Dalaman kes.

Dvoskin menuduh Sharkevich melakukan pemerasan wang, yang kononnya dia terpaksa berkongsi dengan kumpulan "perbankan" kami. Bastrykin memihak kepada mafia.

Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap
Bagaimana, di bawah samaran bahagian atas FSB dan Bank Pusat, mereka mengeluarkan trilion rubel pasaran gelap

Pada perbicaraan, juri tidak mempercayai versi Dvoskin dan membebaskan Alexander Sharkevich, tetapi seseorang memerlukannya untuk duduk, dan leftenan kolonel dituduh atas alasan yang tidak masuk akal - memiliki peluru untuk senjata anugerah, yang dia terima kerana menghalang pengganas serangan di pusat Moscow.

Pada perbicaraan, Sharkevich tidak mengesahkan kata-kata Dvoskin tentang hubungannya dengan saya dan Gennady Shantin. Tetapi pada tahun 2008, menurut kenyataan ketua Moscow "Inkredbank" Chuvilin dan Gorbuntsov terhadap saya dan rakan sekerja saya Alexandra Nosenko namun begitu, kes jenayah telah dibuka di mana Dvoskin menjadi saksi.

Saya juga ingin mengatakan tentang peranan FSB dalam proses ini: sejak Dvoskin mula memberi keterangan terhadap Shantin, dia jatuh di bawah perlindungan negara dan terlibat dalam perlindungannya Ivan Tkachev - Timbalan Ketua Perkhidmatan Ke-6 Perkhidmatan Keselamatan Dalam Negeri FSB Rusia. Dan kemudian Tkachev akan "menyala" dalam perbualan Chuvilin. Pada Mei 2008, jurubank itu mengadu kepada timbalan ketua Jabatan "M" FSB Rusia Igor Nikolaevbahawa Ivan Ivanovich memaksa dia untuk melakukan tindakan terhadap saya dan Nosenko. Perbualan itu dirakam semasa ORM.

Adakah mafia abadi?

Akibatnya, saya dan Nosenko berakhir di penjara, kumpulan "perbankan" telah hancur, semua perkembangan operasi kami terkubur, begitu juga kes jenayah. Dvoskin membatalkan keputusan mahkamah untuk membatalkan kewarganegaraannya dan berjaya melakukan penipuan dengan Crimean Genbank, yang ditinggalkan dengan lubang 15 bilion rubel. Media persekutuan menulis bahawa Bank Negara cuba untuk menghalang pengembangan rangkaian bank di Crimea kerana reputasi pemegang sahamnya Dvoskin, tetapi hubungan politik jurubank itu berlaku. Walau bagaimanapun, saya tidak percaya bahawa Bank of Russia tidak boleh melakukan sesuatu, cuma setiap orang mempunyai bahagian.

Pihak bank hitam disokong oleh pelbagai benefisiari yang wangnya mengalir melalui sistem. Sumber, boleh dikatakan, tidak terhad, dan tiada siapa yang mahu mengubah model ekonomi. Pembatalan lesen daripada bank hanyalah satu pengiktirafan bahawa tiada penyeliaan, kawalan dan semua orang berminat dalam hal ini di peringkat negeri. Di mana lagi mereka akan mendapat wang tunai, rumah, kapal layar dan hartanah di luar negara?

Sudah tentu, dalam satu artikel saya tidak dapat memberitahu semuanya secara terperinci, tetapi saya ingin menerbitkan satu siri buku tentang realiti Rusia sebenar. Mozek itu sendiri akan bersatu dan menonjolkan mereka yang paling menjerit tentang penahanan saya sebagai memerangi rasuah."

Disyorkan: