Londongrad: Adakah "Pembersihan" Aset "Rusia" Bermula?

2024 Pengarang: Seth Attwood | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 16:12

Kali ini perangkap itu ditutup sepenuhnya

Terdapat ancaman perampasan harta pelarian dari Rusia. Terutamanya akaun bank mereka. Saya telah menulis banyak kali bahawa acara ini tidak dapat dielakkan seperti kedatangan musim sejuk selepas musim panas. Pada masa yang sama, saya membandingkan gergasi luar pesisir British dengan perangkap tikus untuk oligarki dan kleptomaniak yang lebih kecil dari Rusia. Tetapi permulaan "jam kebenaran" bagi mereka telah dipercepatkan disebabkan oleh kemerosotan hubungan antara Barat dan Rusia sepanjang tahun lalu. Ini terbukti dengan banyak peristiwa dalam dua bulan yang lalu.

Sejak akhir Januari, beberapa bank UK telah mula meminta ahli perniagaan Rusia untuk memberikan laporan terperinci mengenai harta mereka di luar negara dan asal usul wang. Ahli perniagaan Rusia, pengasas Euroset, Evgeny Chichvarkin, menulis tentang ini di halaman Facebooknya. “Beberapa hari yang lalu, sepucuk surat datang dari bank British kami yang dihormati dan sangat besar dengan kandungan berikut: Encik Chichvarkin yang dihormati, berkaitan dengan sekatan terhadap Rusia, bersusah payah untuk menjelaskan dari mana anda mendapat wang anda, apakah aset yang anda ada., apakah nasib anda, bagaimana anda mendapat aset ini, berapa banyak pelaburan yang anda ada di United Kingdom, dan sebagainya … Setakat yang saya faham, arahan bank - jika berlaku kesilapan, untuk menyekat akaun."

En. Chichvarkin lebih yakin dengan diri sendiri mengisytiharkan dalam suratnya bahawa dia pasti akan dapat menjelaskan asal usul wangnya. Chichvarkin naif! Sudah tahun ketujuh penghijrahannya ke Londongrad, dia masih tidak memahami cara perangkap tikus Inggeris berfungsi. Ingat bahawa Evgeny Chichvarkin meninggalkan Rusia pada tahun 2008 - tidak lama selepas ia diketahui mengenai penjualan Euroset kepada syarikat pelaburan ANN, yang dikawal oleh pembiaya Rusia Alexander Mamut. Di Rusia, Chichvarkin dimasukkan dalam senarai dikehendaki atas tuduhan menculik dan memeras ugut, tetapi kemudian kes jenayah terhadapnya telah digugurkan. Jika perlu, Themis British sendiri memulakan kes jenayah, ditinggalkan separuh jalan. Dan jika wang bekas ahli perniagaan Rusia itu tidak dirampas, maka ia pasti akan membekukannya.

Pada awal Februari, hampir semua bank UK mula menyemak kesahihan pendapatan pelanggan Rusia mereka, menghantar surat permintaan secara beramai-ramai. Jurubank meminta warga Rusia untuk menjelaskan di mana dan bagaimana dana mereka diterima, yang terdapat dalam akaun di bank British. Peguam perbankan dan pekerja jabatan perkhidmatan pelanggan menjelaskan kepada Rusia: jika bukti kukuh tentang kesahihan penerimaan pendapatan tidak dibentangkan, maka akaun akan dibekukan, dan ini tidak memerlukan keputusan mahkamah. Tetapi pemegang akaun hanya boleh "menyahbekukan" dana pada akaun dan cuba mengeluarkannya di luar UK melalui keputusan mahkamah.

Sudah tentu, kes pembekuan dan juga rampasan dana Rusia di bank asing tidak begitu jarang berlaku. Tetapi setakat ini, ini hanya berlaku selepas penghakiman telah diluluskan. Satu kes sedemikian ialah rampasan di Australia tahun lepas dana sembilan warga Rusia dari Irkutsk di sebuah bank tempatan (di bandar Gold Coast di negeri Queensland, Australia). Menurut pakar perbankan itu, mereka terlibat dalam proses pengubahan wang haram. Akaun pertama dibuka pada tahun 2010. Baki pada akaun warganegara Rusia secara tidak dijangka meningkat berkat pemindahan antarabangsa daripada lapan syarikat asing daripada akaun bank Hong Kong dan tanah besar China. Menjelang Disember 2013, Rusia telah membuka 24 akaun, yang memegang sejumlah kira-kira $ 30 juta. Siasatan dan perbicaraan mahkamah berlangsung selama beberapa bulan. Bank-bank British kini boleh mengetepikan formaliti undang-undang sedemikian.

Keadaan bagi sesetengah pemegang akaun di bank Londongrad diburukkan lagi oleh fakta bahawa bukan sahaja kesahihan asal usul wang itu kini tertakluk kepada pengesahan, tetapi juga hubungan pemegang akaun dengan individu dan entiti undang-undang tersebut. Persekutuan Rusia yang telah disenaraihitamkan di Barat kerana sekatan ekonomi. Jika perlu, sebarang kaitan boleh dibuktikan, walaupun pemegang akaun bersumpah bahawa dia adalah pejuang ideologi menentang "rejim Putin".

Bulan lalu, mesej pertama mengenai kes khusus bank Barat merampas dana daripada seorang usahawan Rusia telah dilaporkan. Pengusaha minyak itu menerima permintaan daripada bank dengan keperluan untuk mengemukakan dokumen mengenai asal sah wang itu, dan dalam bahasa Inggeris. Usahawan itu memberikan penyata cukai, sijil dan sekumpulan dokumen lain yang mengesahkan kesahihan menerima dana dan fakta membayar cukai. Penterjemahan dokumen dan kos overhed lain telah membebankan usahawan itu. Kisah itu berlarutan untuk masa yang lama, mereka menuntut lebih banyak maklumat daripada orang Rusia, termasuk data peribadi dari zaman sekolah.

Tiba-tiba, peguam bank itu mengemukakan versi bahawa meterai pada dokumen itu boleh dipalsukan. Mereka menjumpai sejenis dokumen sekunder dengan meterai yang benar-benar palsu, yang didakwa disediakan oleh usahawan itu. Ini adalah sebab untuk mengisytiharkan semua dokumen lain tidak sah. Hujah usahawan bahawa tidak masuk akal untuk dia memalsukan beberapa kertas sekunder tidak memberi kesan. Semua orang memahami dengan baik bahawa ini adalah provokasi murni. Satu provokasi, yang menjadi asas bagi bank untuk menghapus kira $ 5 juta daripada akaun usahawan yang memihak kepada negeri dan memihak kepada sendiri, dan tanpa keputusan mahkamah. Maklumat bertarikh 10 Februari tahun ini mengandungi sama ada kesimpulan yang tidak begitu menyenangkan untuk "penghijrah wang" atau nasihat kami: "Menurut peguam, mahkamah juga akan berpihak kepada bank, jadi ia tidak berbaloi untuk dibelanjakan. wang untuk litigasi." …

Keghairahan tentang ibu negara Rusia di London semakin dibesar-besarkan oleh media British dan jabatan kerajaan. Jadi, pada 11 Mac, Menteri Luar Britain Philip Hammond mengumumkan kemungkinan menerbitkan "maklumat menarik" mengenai aset bulatan terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin di wilayah British untuk meningkatkan tekanan ke atas Moscow. Ketua Pejabat Luar menyatakan bahawa pihak berkuasa British menganggap langkah sedemikian sebagai salah satu cara yang mungkin untuk memberi tekanan kepada Rusia melalui komunikasi strategik.

“Apabila kita mengatakan langkah selanjutnya yang boleh kita ambil untuk meningkatkan tekanan ke atas Rusia, maka dari semasa ke semasa kita kembali kepada komunikasi strategik: bagaimana kita boleh beralih kepada Rusia dan kepada mereka yang pendapat mereka tentang apa yang sedang berlaku (di Ukraine - V. K.) cuba untuk mempengaruhi Rusia, "- jelas ketua Pejabat Luar British. Jika kita menterjemah frasa "komunikasi strategik" ke dalam bahasa yang boleh difahami, maka ini adalah kesan London rasmi terhadap golongan bangsawan luar pesisir asal Rusia menggunakan instrumen ancaman rampasan aset yang terletak di luar pesisir yang dipanggil "Londongrad". Kesan yang bertujuan untuk mencapai matlamat strategik dalam perang dingin semasa dengan Moscow.

Pada hari pengumuman Hammond, Deutsche Bank cawangan London menerbitkan laporan mengenai skala pelaburan Rusia di Britain. Pakar bahagian itu menjalankan kajian tentang statistik imbangan pembayaran Great Britain dan Rusia. Mereka membuat kesimpulan bahawa berpuluh bilion dolar modal "kelabu" dari Rusia telah mengalir ke London sejak lapan tahun lalu. Salah seorang pengarang laporan itu, Oliver Harvey, berkata: “Sejak 2006, hampir $133 bilion telah dipindahkan ke Britain. Sejak 2010, kadar aliran masuk adalah kira-kira satu setengah bilion dolar sebulan. Sebahagian besar dana ini berakhir di pasaran hartanah." Aliran wang "kelabu" dari Rusia ke kepulauan Foggy Albion meningkat terutamanya selepas proses pembubaran kerahsiaan bank bermula di Switzerland pada 2010. Switzerland telah tidak lagi menjadi bank luar pesisir untuk kleptomaniac Rusia, ia telah digantikan oleh Great Britain.

Hakikat bahawa sebahagian besar modal dari Rusia ke Great Britain disalurkan melalui saluran "bayangan" boleh dinilai dari statistik rasmi Persekutuan Rusia (Jadual 1). Menurut Rosstat, pada awal tahun 2013 jumlah pelaburan Rusia terkumpul di Great Britain hanya $ 9.1 bilion, iaitu kira-kira 5% daripada semua aset Rusia terkumpul di luar negara. Angka-angka ini tidak "menewaskan" sama sekali dengan penilaian pakar British dan penilaian pakar Deutsche Bank. Tab. 1. Pelaburan dari Rusia di luar negara oleh negara-penerima pelaburan pada tahun 2013.

Benar, gambaran itu berubah dengan ketara jika, apabila menilai aliran modal ke UK, kita mengambil kira bukan sahaja UK itu sendiri, tetapi juga British Virgin Islands (BVI). Pulau-pulau ini adalah luar pesisir terbesar dalam ekonomi dunia, yang berada di bawah pengawasan yang agak ketat oleh pihak berkuasa kewangan dan perbankan London. United Kingdom dan BVO bersama-sama menyumbang hampir $ 70 bilion pelaburan Rusia terkumpul. Atau hampir 2/5 daripada semua aset asing asal Rusia. Ambil perhatian bahawa data terkini yang tersedia daripada Rosstat memberikan gambaran pelaburan asing terkumpul pada 1 Januari 2013. Dan pada musim bunga tahun yang sama, terdapat "larian" yang sangat serius ke luar pesisir, dan Kepulauan Virgin British mendapat yang paling banyak.

Terdapat "kebocoran" maklumat yang kuat tentang pelanggan dan akaun BVI, dan pelanggan dan penganjur sebenar operasi ketika itu tidak "difikirkan" sehingga akhir (Lihat: Valentin Katasonov. Pogrom syarikat luar pesisir, atau Operasi Luar Pesisir kebocoran // FSK, 04.16.2013) … Walau apa pun, tetapi, menurut pakar, operasi untuk "membersihkan" BVO membawa kepada fakta bahawa modal yang sangat besar asal Rusia terpaksa berpindah ke Londongrad. Dan kini satu siri baru "pembersihan" aset Rusia bermula. Tetapi nampaknya kali ini perangkap itu ditutup sepenuhnya. Nampaknya situasi inilah yang Vladimir Putin memberi amaran kepada ahli perniagaan, oligarki dan pegawai Rusia tentang apabila dia berkata bahawa "anda diseksa untuk berlari dan menelan debu." Seseorang mengendahkan amaran ini, sementara yang lain terus berdegil mempercayai kemerdekaan "keadilan" Barat, dan kini mereka mungkin mendapati diri mereka berada di palung yang rosak.

Valentin Katasonov